مقدمة عن البرنامج التدريبي:
تمثل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطاراً تنظيمياً معقداً يهدف إلى حماية الأنظمة المالية من المخاطر غير المشروعة من خلال هياكل امتثال متقدمة وأنظمة رقابية متكاملة. ويعكس الامتثال المتقدم قدرة المؤسسات على مواءمة السياسات والإجراءات مع المتطلبات التنظيمية الدولية والمحلية ضمن بيئات مالية عالية الحساسية. يستعرض هذا البرنامج الأطر التنظيمية المتقدمة، ونماذج الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر، وآليات الرقابة التي تحكم الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يقدم هياكل التقييم، ونماذج الإبلاغ، وأنظمة المتابعة التي تنظم الامتثال المؤسسي في هذا المجال.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- التعرف على الأطر التنظيمية المتقدمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقييم نماذج الحوكمة وأنظمة الامتثال ضمن المؤسسات المالية.
- تصنيف هياكل إدارة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
- تحديد نماذج الرقابة والإبلاغ ضمن أنظمة الامتثال المؤسسي.
- تحليل أنظمة المتابعة والتدقيق ضمن بيئات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفئات المستهدفة:
- المختصون في الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
- الموظفون في البنوك والمؤسسات المالية.
- مديرو المخاطر والحوكمة.
- المراجعون الداخليون ومدققو الامتثال.
- المستشارون في الشؤون التنظيمية والرقابية.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- الأطر التشريعية الدولية والمحلية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- نماذج الامتثال المرتبطة بتوصيات FATF ضمن الأنظمة المالية.
- تصنيفات الجرائم المالية ضمن البيئات المصرفية والمؤسسية.
- هياكل الامتثال المؤسسي ضمن المؤسسات المالية.
- أنظمة المواءمة بين المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.
الوحدة الثانية:
حوكمة الامتثال وأنظمة الرقابة المؤسسية:
- نماذج حوكمة الامتثال ضمن المؤسسات المالية.
- هياكل توزيع الأدوار والمسؤوليات ضمن منظومة الامتثال.
- أطر الضبط الداخلي المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
- أنظمة السياسات والإجراءات ضمن بيئات الامتثال المؤسسي.
- هياكل الإشراف الإداري ضمن أنظمة الرقابة المؤسسية.
الوحدة الثالثة:
إدارة المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- نماذج تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الأنشطة المالية.
- أطر تصنيف المخاطر وفق العملاء والمنتجات والقنوات.
- أنظمة العناية الواجبة ومعرفة العميل ضمن الامتثال المؤسسي.
- هياكل تقييم المخاطر المرتبطة بالمعاملات والقطاعات.
- استراتيجيات الحد من المخاطر ضمن الأنظمة المؤسسية.
الوحدة الرابعة:
أنظمة الرقابة والإبلاغ عن المعاملات:
- هياكل مراقبة المعاملات المالية ضمن الأنظمة الرقابية.
- نماذج اكتشاف الأنماط غير الاعتيادية ضمن سلوك العمليات.
- أطر الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ضمن المتطلبات التنظيمية.
- أنظمة حفظ السجلات والتوثيق ضمن بيئات الامتثال.
- آليات التنسيق مع الجهات الرقابية ضمن منظومات الإبلاغ.
الوحدة الخامسة:
التدقيق والمتابعة في أنظمة الامتثال:
- هياكل التدقيق الداخلي ضمن أنظمة مكافحة غسل الأموال.
- نماذج تقييم فعالية برامج الامتثال المؤسسي.
- أنظمة المتابعة المستمرة ضمن البيئات الرقابية.
- أطر إعداد التقارير للإدارة العليا والجهات التنظيمية.
- استراتيجيات تطوير أنظمة الامتثال وفق المتغيرات التشريعية.
